Bukmacher Paddy Power Betfair został ukarany grzywną w wysokości 2,2 miliona funtów przez brytyjską Komisję ds. Gier Hazardowych (UKGC) za to, że nie chroni klientów, którzy wykazywali oznaki problemów hazardowych, a także za dopuszczenie do gry w sieci pieniędzmi pochodzącymi z kradzieży.
Według UKGC, „firma nie była w stanie prawidłowo współpracować z klientami, którzy wykazywali oznaki związane z problemami hazardowymi i nie przeprowadziła odpowiednich kontroli przeciw praniu pieniędzy”.
To nie jest pierwszy przypadek, kiedy bukmacher został ukarany w Wielkiej Brytanii i, o ile nie zostaną podjęte działania, z pewnością nie będzie to ostatni.
Wyszukiwanie niepożądanych informacji
Aby działać w Wielkiej Brytanii, wszystkie firmy, w tym firmy zajmujące się grami, muszą przestrzegać rygorystycznych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i przepisów „Poznaj swojego klienta” (KYC).
Kluczową częścią regulacji jest wymóg regularnego wyszukiwania „niekorzystnych informacji” na nowych i istniejących klientów. Aby to zrobić, firmy muszą przeszukiwać tzw. „Deep Web”, jak również tradycyjne i cyfrowe środki masowego przekazu, międzynarodowe listy obserwujące korupcję i inne tego rodzaju bazy danych, dla wszelkich danych, które wiążą jednostkę z praniem brudnych pieniędzy lub łączą je z osobami oskarżonymi o przestępstwa.
Ponadto firmy muszą wykazać, że przeprowadziły te dogłębne wyszukiwania. Oznacza to zachowanie szczegółowej ścieżki audytu i regularne zgłaszanie organom regulacyjnym.
Pomimo rygorystycznych wymagań wiele regulowanych podmiotów – szczególnie w sektorze gier – nadal jednak w dużej mierze opiera się na nieaktualnych ręcznych wyszukiwaniach Google, uzupełnionych statycznymi bazami danych, które nie przechowują informacji w czasie rzeczywistym o ludziach, aby sprostać ich wymaganiom.
Te przestarzałe procesy są powolne i nieefektywne i często oznaczają, że ważne informacje są pomijane. W rezultacie branża gier pozostawia znaczące luki w swoich mechanizmach obronnych, które mogą wykorzystać pranie brudnych pieniędzy, a także hazardziści. Brak rozwiązania tych problemów może oznaczać, że bukmacherzy i inne firmy są narażone na znaczne kary finansowe, podobnie jak Paddy Power Betfair.
________________________________________________________________________
Paddy Power Betfair. nie posiada zezwolenia Ministerstwa Finansów. Uczestnictwo w grach hazardowych bukmacherów bez zezwoleń grozi konsekwencjami prawnymi.
Sprawdź listę legalnych bukmacherów i graj zgodnie z prawem.
